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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2017年9月25日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場方式
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長趙新順先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》等有關規定；本次會議的召開不需要相關部門的批準或履行必要的程序。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共24人，
持有表決權的股份15,150,000股，占公司股份總數的97.74%。
二、議案審議情況
(一)審議通過瞭《關於山西潤潞碧水環保科技股份有限公司變更公司經營范圍的議案》
1.議案內容：公司經營范圍變更為：工業、農用、城市污水、大氣環境治理、固體廢物處理的技術研究、技術開發及服務；環保設備的組裝及水質穩定劑分裝；環保工程的設計、施工、運營與總承包；水處理系統、大氣治理系統、固體廢物處理的運營管理與技術服務；工業設備清洗；環保設備、儀器儀表、標準件、普通機械設備及配件、鋼材、建材、水處理劑、化工原料(不含危險化學品)的銷售。
2.表決結果：同意股數10,810,000股，占本次股東大會有表決
權股份總數的 71.35%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股
份總數的 0%；棄權股數4,340,000股，占本次股東大會有表決權股
份總數的28.65%。
3.回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
(二)審議通過瞭《關於補充追認2017年日常性關聯交易的議
案》
1.議案內容：公司於2013年3月27日與趙新順、金徐、閆培
章、張玉蘭簽署瞭《房屋租賃合同》，將位於長治市小辛莊民航西路3號的房產出租給公司用於辦公和生產，租期 10年，為支持公司發展，經雙方協商，2012年5月1日至2015年4月30日止免費租用，2015年5月1日起第一年支付租金175,000元，以後每年遞增租金2,500元。該項交易屬於公司的日常性關聯交易，根據相關規定，應由董事會報公司股東大會批準後實施，並在全國中小企業股份轉讓系統進行披露。由於工作疏忽，在2016年年度股東大會上公司董事會未向股東大會提交，申請股東大會進行審議。因此董事會向公司2017
年第一次臨時股東大會補充提交《關於補充追認2017年日常性關聯
交易的議案》。
2.表決結果：同意股數8,547,500股，占本次股東大會有表決權
股份總數的 56.42%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份
總數的 0%；棄權股數4,340,000股，占本次股東大會有表決權股份
總數的28.65%。
3.回避表決情況：本議案涉及關聯交易事項，趙新順、金徐需回避表決。
(三)審議通過瞭《關於公司擬建設新技術中心的議案》
1.議案內容：為滿足公司發展需求，創新研發模式，公司擬投資800萬-1,200萬元在長治市高新區孵化園建設約2,000㎡的新技術中心。該中心的建成將更好的服務公司，服務山西甚至全國大型的工業企業。
2.表決結果：同意股數10,760,000股，占本次股東大會有表決
權股份總數的 71.02%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股
美國商標註冊推薦 份總數的 0%；棄權股數4,390,000股，占本次股東大會有表決權股
份總數的28.98%。
3.回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
(四)審議通過瞭《關於修改的議案》
1.議案內容：針對公司經營范圍發生變化，故對公司章程中的相關條款做出修改，詳見《山西潤潞碧水環保科技股份有限公司章程修正案》
2.表決結果：同意股數10,810,000股，占本次股東大會有表決
權股份總數的 71.35%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股
份總數的 0%；棄權股數4,340,000股，占本次股東大會有表決權股
份總數的28.65%。
3.回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
三、備查文件
美國商標申請
《山西潤潞碧水環保科技股份有限公司2017年第一次臨時股東
大會決議》
山西潤潞碧水環保科技股份有限公司
董事會
2017年9月25日
[點擊查看PDF原文]
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